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隨行付因違反反洗錢法被罰128萬元

2019-05-27 13:17  來源:證券日報網 李冰

    本報記者 李冰

    近日,中國人民銀行太原中心支行公布的處罰信息顯示,隨行付支付有限公司山西分公司存在違反有關反洗錢規定的行為。根據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條,中國人民銀行太原中心支行對其處以罰款128萬元,同時責令該公司給予相關責任人員紀律處分,并對相關責任人員共處以罰款12萬元。

    資料顯示,《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條規定:金融機構有下列行為之一的,由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區的市一級以上派出機構責令限期改正;情節嚴重的,處二十萬元以上五十萬元以下罰款,并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員,處一萬元以上五萬元以下罰款:(一)未按照規定履行客戶身份識別義務的;(二)未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄的;(三)未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告的;(四)與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的;(五)違反保密規定,泄露有關信息的;(六)拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查的;(七)拒絕提供調查材料或者故意提供虛假材料的等。

    據中國支付網提供給《證券日報》記者的不完全數據統計顯示,在剛剛過去的2019年第一季度,央行對支付機構開出罰單39張,累計罰沒總額超過3575萬元。而去年一季度第三方支付領域僅為是15張,罰沒總金額約為341萬元。從罰單數量看,今年一季度罰單數量比去年已經翻了逾一倍。

    蘇寧金融研究院特約研究員黃大智在接受《證券日報》記者采訪時表示,下半年的監管重點會是反洗錢、反電信詐騙以及具體業務操作層面的合規情況。同時,監管的罰單趨勢也表明,反洗錢監管將成為更加常態化的監管措施。

(編輯 白寶玉 策劃 李冰)

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